Wyszukiwarka
Znalezione informacje z "pranie brudnych pieniędzy"
Prokuratura: 5 wniosków o areszt ws. wyłudzeń z PFRON-u
2015-08-25Krakowska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie pięciu osób, w tym adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanych m.in. o wyłudzenie ponad 13 mln zł z PFRON. Dubieniecki będzie też odpowiadać za kierowanie grupą przestępczą… Czytaj dalej »
Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie
2014-07-02Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpatrzył zażalenia i utrzymał w mocy postanowienia o aresztowaniu pięciu osób związanych ze spółkami Składy Węgla i MM Group, którzy są podejrzani m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie… Czytaj dalej »
Oszustwa, wyłudzenia VAT i pranie brudnych pieniędzy - zarzuty wobec szefostwa węglowej spółki spod Bydgoszczy [wideo]
2014-06-05Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółkach skladywęgla.pl… Czytaj dalej »
CBŚ w firmie handlującej węglem
2014-06-04Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali kilka osób związanych ze spółkami 'Składy Węgla Pl' i 'MM Group' w Białych Błotach pod Bydgoszczą. Czytaj dalej »
Akt oskarżenia przeciwko grupie zajmującej się odbarwianiem oleju opałowego
2014-01-15Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy oskarżyła 9 osób o wyłudzenia podatkowe przy sprzedaży oleju opałowego jako napędowego i wystawianiu fałszywych faktur VAT. Firmy oraz osoby zarabiały na różnicy opodatkowania tych paliw. Skarb… Czytaj dalej »
ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną
2013-09-27Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb… Czytaj dalej »